ФАТФ рекомендовала России усилить контроль над отмыванием денег

Проверка ФАТФ российской системы по противодействию отмывания денег принесла хорошие результаты. Росфинмониторинг отчитался об итогах мероприятия и заявил, что в ФАТФ остались довольны мерами, которые предприняли власти РФ по борьбе с незаконными действиями. В организации отметили, что в России принят ряд законов, которые способствуют эффективному противодействию отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.

Однако у ФАТФ все-таки остались некоторые вопросы к Росфинмониторингу. В частности, это касается борьбы со сложными схемами отмывания денег. В особенности остались вопросы к противодействию «международным прачечным». Пока неизвестно, о чем конкретно идет речь. Специалисты ФАТФ опубликуют подробный отчет позднее. 

Проблемы с противодействием международной преступности не оказали существенного влияния на мнение ФАТФ. Организация поставила Россию на пятое место среди всех юрисдикций, которые сотрудничают с данной организацией. Перспективы достаточно радужные и вполне вероятно, что уже к 2023 году, когда будет проведено следующее исследование ФАТФ, РФ может занимать и более высокие позиции.

Юридическая компания Law&Trust предлагает услуги для компаний и предпринимателей, которые ведут бизнес в России. Юристы компании представят ваши интересы при возникновении претензий со стороны Росфинмониторинга или любых других контролирующих организаций.