ФБР «против» конфиденциальности бенефициаров и «за» введение открытых реестров

В Федеральном Бюро Расследований США считают, что руководству страны стоит обратить внимание на непрозрачные реестры конечных бенефициаров, а также пересмотреть политику конфиденциальности касательно shell-компаний. Об этом заявил заместитель директора Отдела уголовных расследований ФБР Стивен Д’Антуоно во время слушаний в Конгрессе США в Комитете по вопросам банковского дела и финансовой деятельности.

Представитель ведомства заявил, что по факту расследований дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и активами лиц, которые утаивают свои имена, ФБР нашла вероятные нарушения на сотни миллионов долларов.  

Стивен Д’Антуоно подчеркнул, что более чем 2 триллиона долларов США находятся в тени мирового трафика незаконных операций «из-за постоянного их использования в непрозрачных сделках, финансовых операциях, ошшфорных активах, а также в страховых махинациях, отмывании средств и незаконном обагащении».

«Наше ведомоство полагает, что при отсутствии политики жесткой конфиденциальности о конечных бенефициарах в ряде штатов, а также при введении открытого реестра владельцев, эnо позволило бы ФБР активнее раскрывать дела по вопросам незаконной финансовой активности», - отметил представитель спецведомства.

В тоже время, Стивен Д’Антуоно отметил, что США должны сделать выводы из Панамского скандала, когда в 2015 году оказалось, что более 180 миллиардов долларов США оказались вне юрисдикции страны, и как следствие, это стало причиной недополучения в казну налогов на сумму более чем 50 миллиардов долларов США.

Компания Law and Trust International предоставляет возможность зарегистрировать компанию в США. Чтобы узнать о стоимости регистрации и о ее особенностях, просим связываться с нашими юристами.