Нидерланды запустят реестр бенефициаров компаний в следующем году

Парламент Нидерландов продолжает активно изучать вопрос публикации данных о бенефициарах компаний, которые зарегистрированы на территории Королевства. Данная необходимость связана с вступлением в силу протокола AML 4, который направлен на борьбу с отмыванием денежных средств на территории Европейского Союза.

По новым правилам, которые прописаны в проекте закона Королевства Нидерланды, такие нормы будут распространяться на ряд компаний. Под условие обязательной регистрации попадают:

• Частные компании с ограниченной ответственностью (Besloten Vennootschap, или BV);
• Публичные компании (Naamloze Vennootschap, или NV);
• Кооперативы (Cooperatie) и ассоциации взаимного страхования (Onderlinge Waarborgmaatschappij);
• Частные фонды (Stichting);
• Бизнес-ассоциации (Vereniging);
• Все виды товариществ (полные товарищества (VOF), коммандитные товарищества (CV) и профессиональные товарищества (Maatschap).

Требование предоставлять сведения о бенефициарах будет распространяться на все типы юридических лиц, зарегистрированных на территории Нидерландов, независимо от того, где они осуществляют свою деятельность.

По условиям закона Нидерландов, бенефициарным владельцем юридического лица будет считаться физическое лицо, которое:

• Владеет более 25% акций частной компании с ограниченной ответственностью;
• Владеет более 25% долей участия в капитале товарищества;
• Использует более 25% голосов при принятии решения о внесении поправок во внутренний устав частного фонда;
• Контролирует бизнес-операции юридического лица.

Ожидается, что обновленные правила вступят в силу уже в январе 2020 года. Начиная с этой даты, все юридические лица обязаны будут раскрыть информацию о бенефициарных владельцах при государственной регистрации. Те юридические лица, которые уже зарегистрировались до 2019 года, планируется ввести 18-месячный переходный период (до середины 2021 года), в течение которого они должны будут собрать и предоставить соответствующие сведения в реестр.

Компания Law and Trust International предлагает вам зарегистрировать компанию в Нидерландах. Детальнее о стоимости и особенностях регистрации, просим связывать с нашими юристами для консультации.