В США довольны успехами Кипра в борьбе с незаконными финансовыми потоками

Оффшорные территории часто используют для незаконной деятельности, в том числе для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Государственные органы Соединенных Штатов уделяют особое внимание борьбе с нелегальными потоками. Департамент по финансовым услугам в последнем заявлении отметил успехи Кипра. По мнению чиновников, эта страна успешно борется с противозаконной финансовой деятельностью. Кроме того, представители органа выразили надежду, что Кипр не остановится и продолжит принимать новые нормы.

Руководитель Департамента Максин Уотерс 29 августа посетила островное государство с официальным визитом. Глава ведомства осталась довольна качеством борьбы с противозаконной финансовой деятельностью. Незадолго до визита в Соединенных Штатах приняли закон об упрощении передачи информации о подозрительных транзакциях и сделках. Таким образом власти планируют пресекать сомнительные денежные переводы, например, по покупке антиквариата и недвижимости.

В свою очередь, Кипр принял ряд законопроектов, которые сделают борьбу с незаконными финансовыми потоками более эффективной. Министр финансов островного государства Харрис Георгиадис выразил надежду, что принятые меры повысят репутацию Кипра.

Если вы желаете зарегистрировать компанию на Кипре или в другой оффшорной юрисдикции, Law&Trust предлагает свои услуги. Наши профессионалы обладают огромным опытом в создании и обслуживании юридических лиц на оффшорных территориях. Law&Trust зарегистрирует компанию под ключ с минимальным участием заказчика.