Russian
English
Изменены правила регулирования криптовалютной деятельности Эстонии
По прошествии более полугода обсуждения законопроекта, наконец на подписание Президенту направлен итоговый вариант закона о внесении изменений в лицензирование и деятельность криптовалютных компаний. Планируется, что изменения вступят в силу с 10 марта 2020 года.
Разберем подробно новые требования для претендентов на получение лицензии:
- Вместо нескольких лицензий вводится единая лицензия поставщика виртуальных услуг («Virtual currency service provider»);
- Государственная пошлина с 345 евро увеличивается до 3 300 евро;
- Вводится требование к минимальному уставному капиталу в размере 12 000 евро;
- Юридический адрес, место фактического нахождения компании и место управления компании должны быть в Эстонии;
- Счет компании должен быть открыт в финансовой организации, зарегистрированной в ЕС или ЕЭС (банк или платежная организация);
- Требование о профессиональных навыках и отсутствии судимости дополнилось требованием о безупречной деловой репутации;
- Справка о несудимости для стран, где такой документ не выдается на уровне страны, может быть заменена заявлением об отсутствии судимости под присягой в присутствии Эстонского нотариуса.
Что делать обладателям лицензий, выданных до 10 марта 2020?
Для обладателей лицензий введен переходный период до 1 июля 2020 года. В случае не соответствия новым требованиям, компания будет лишена выданных ранее лицензий.
- Увеличение уставного капитала до минимального размера - 12 000 евро;
- Перенос офиса и правления компании на территорию Эстонии;
- Введение в состав правления резидента Эстонии;
- Открытие счета в ЕС;
- Приведение всей деятельности в соответствие обновленным требованиям АМЛ законодательства.
Это наиболее важные, на наш взгляд, изменения, которые затронут всех нынешних и будущих владельцев «крипто-лицензий» в Эстонии.
С текстом изменений и историей принятия законопроекта вы можете ознакомиться здесь
Для получения полной информации по необходимым мерам для соответствия новому законодательству Эстонии, обращайтесь к менеджерам компании Law & Trust International.
Наши специалисты осуществляют ассистирование в соблюдении новых требований, решают вопросы по открытию счета, найму АМЛ офицера, аренде офиса и по другим вопросам.
