ФАТФ публикует обновленное Руководство по цифровым активам и виртуальным валютам

28 октября ФАТФ обновила Руководство по цифровым активам и виртуальным валютам на 2019 год. 

Новый документ является частью постоянного мониторинга ФАТФ виртуальных активов и сектора VASP. Странам рекомендуется оценить и снизить риски деятельности виртуальных активов и продавцов, лицензировать или регистрировать продавцов, а также уполномочить компетентные органы осуществлять надзор или мониторинг этой деятельности.

На ПДУ предлагается распространить те же меры, которые установлены для финансовых учреждений. Руководство поможет странам и VASP понять свои обязательства по ПОД/ФТ и эффективно выполнять требования своего сектора.

Обновления, включенные в Руководство 2021 года, касаются 6 ключевых областей:

• Уточнены определения виртуальных активов и VASP;
• Уточнено, как стандарты ФАТФ должны применяться к стабильным монетам;
• Добавлено дополнительное руководство по рискам и инструментам, доступным странам для устранения рисков ПОД/ФТ в случае взаимных сделок;
• Обновленное руководство по лицензированию и регистрации ПДУ;
• Дополненное руководство для государственного и частного секторов по применению "правила поездок";
• Включены принципы обмена информацией и сотрудничества между руководителями ПДУ.

ФАТФ продолжит внимательно следить за сектором виртуальных активов и ПДУ на предмет любых существенных изменений.