На Панаме создадут реестр бенефициаров

19 декабря власти Панамы проголосовали за принятие билля №169, который меняет правила деятельности для компаний-нерезидентов. Важнейшим его положением является внедрение реестра бенефициарных собственников компаний. После вступления документа в законную силу, регистрационные агенты будут обязаны уведомлять государственные органы о владельцах компаний.

С 2015 года на Панаме действует Закон №23, согласно которому регистрационные агенты обязаны проверить каждого бенефициарного собственника компании (Due Diligence). Однако до принятия Билля №169, все полученные сведения не публиковались в открытом доступе. Согласно документу, на Панаме разработают специальный реестр данных.

Билль №169 обязывает регистрационных агентов подавать информацию о компании и ее бенефициарных собственниках не позднее чем через 30 рабочих дней с момента регистрации или юридического лица или внесения изменений в документы. Сведения будут храниться в течение всего времени работы организации, а также не менее 5 лет после ее закрытия.

Юридическая компания Law&Trust предлагает услуги для юридических лиц, зарегистрированных на Панаме. Наши юристы расскажут об изменениях в законодательстве, и о том, как нововведения отразятся на бизнесе. Если новые требования по каким-либо причинам окажутся для вас неприемлемыми, мы поможем подобрать другую юрисдикцию и перевести туда компанию.