Помимо стандартных due diligence документов (заверенная копия паспорта, подтверждения адреса проживания, апостилированный комплект корпоративных документов), также необходимы апостилированные и подписанные банковские формы. Перечень документов, который может быть запрошен, устанавливается индивидуально, применительно к особенностям бизнеса заявителя (контракты и другие коммерческие документы, ГТД и мн. др.)